Thời hạn cho các sàn giao dịch và nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử ở Hàn Quốc đáp ứng yêu cầu để duy trì hoạt động theo quy định mới đã trôi qua. 29 sàn giao dịch tiền điện tử đạt chuẩn nhưng chỉ 4 trong số đó có thể cung cấp giao dịch bằng đồng won Hàn Quốc.
Đạo luật về Báo cáo và Sử dụng Thông tin Giao dịch Tài chính của Hàn Quốc yêu cầu các sàn giao dịch và nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử phải đạt được chứng nhận Hệ thống Quản lý Bảo mật Thông tin (ISMS) và gửi báo cáo cho Đơn vị Tình báo Tài chính (FIU) trước ngày 24 tháng 9. Các sàn giao dịch muốn cung cấp giao dịch đồng won cũng phải hợp tác với một ngân hàng địa phương để cung cấp tài khoản đã xác minh tên thật cho người dùng.
Ủy ban Dịch vụ Tài chính (FSC), cơ quan quản lý tài chính hàng đầu của Hàn Quốc, cho biết hôm thứ Bảy (25/9) rằng 29 sàn giao dịch được chứng nhận ISMS và đã gửi báo cáo cho FIU trước thời hạn. Đệ trình của họ sẽ được xử lý trong vòng ba tháng.
Danh sách các sàn giao dịch có thể tiếp tục hoạt động sau ngày 24/9 bao gồm Opax, Upbit, Korbit, Coinone, Bithumb, Hanbitco, Casherest, Tennten, Dove Wallet, Flybit, Gdak, Aprobit, Huobi, Coin & Coin, Probit, Borabit, Coredax, Okbit, v.v. .
Chỉ có 4 trong số 29 sàn này – Upbit, Bithumb, Coinone và Korbit – đã hợp tác thành công với các ngân hàng để cung cấp tài khoản người dùng được xác minh. Các sàn giao dịch cần có quan hệ đối tác ngân hàng để cung cấp cho các trader khả năng mua và bán tiền điện tử với đồng won Hàn Quốc. 25 sàn giao dịch còn lại chỉ được phép hoạt động dưới dạng sàn giao dịch tiền điện tử.
29 sàn giao dịch hiện có nghĩa vụ thiết lập một hệ thống áp dụng các tiêu chuẩn chống rửa tiền toàn cầu “Travel Rule – giao dịch tiền điện tử trên một số lượng nhất định”, theo khuyến nghị của Lực lượng Đặc nhiệm Hành động Tài chính (FATF), một cơ quan giám sát chống rửa tiền liên chính phủ.
Bithumb, Coinone và Korbit đang phát triển một hệ thống chung để tuân thủ quy tắc Travel Rule trong khi Upbit, sàn giao dịch lớn nhất ở Hàn Quốc đang làm việc trên hệ thống của riêng mình.
Sau thời hạn vào thứ Sáu (23/9), 37 sàn giao dịch nhỏ không đáp ứng được các yêu cầu quy định và phải đóng cửa hoạt động kinh doanh của họ. Các sàn giao dịch không đạt chuẩn này sẽ bị phạt tới 50 triệu won (42.365 đô la) hoặc tối đa 5 năm tù giam.
#tiendientu #crypto #hanquoc #trader
