Bruce Bise (60 tuổi) và Samuel Mendez (65 tuổi) đã bị buộc tội trốn thuế vào tháng 8 với Bise đã nhận tội vào ngày 9 tháng 9 và Mendez nhận tội vào sáng thứ Ba. Trích dẫn các tài liệu biện hộ, DOJ nêu chi tiết:

“Bise và Mendez thừa nhận rằng Bitqyck đã huy động được khoảng 24 triệu đô la từ hơn 13.000 nhà đầu tư. Thay vì thực hiện lời hứa với các nhà đầu tư, các bị cáo đã sử dụng quỹ Bitqyck vào các chi phí cá nhân, bao gồm đánh bạc, mua xe hơi, đồ đạc sang trọng, nghệ thuật và thuê nhà”.

“Những bị cáo đã tận dụng công nghệ mới nổi, lừa gạt các nhà đầu tư, bỏ túi số tiền thu được và che giấu thu nhập khỏi Sở Thuế vụ Hoa Kỳ (IRS)”, quyền Luật sư Hoa Kỳ Chad Meacham cho biết.

Bise và Mendez đã quảng bá tiền điện tử của Bitqy “như một cách làm giàu cho những cá nhân bỏ lỡ cơ hội từ Bitcoin”, DOJ lưu ý, đồng thời cho biết thêm rằng họ đã tổ chức chào bán ICO vào năm 2016.

White paper được đăng trên website Bitqyck với lời hứa đến các nhà đầu tư rằng mỗi token Bitqy đi kèm với 1/10 thị phần của cổ phiếu phổ thông Bitqyck. Tuy nhiên, Bise và Mendez thừa nhận rằng họ chưa bao giờ thực sự phân phối cổ phiếu cho chủ sở hữu token Bitqy cũng như nhúng cổ phiếu vào hợp đồng thông minh Ethereum.

Khoảng chín tháng sau khi tung ra Bitqy, Bise và Mendez bắt đầu tiếp thị một token khác có tên Bitqym. Họ tuyên bố rằng việc mua Bitqym cho phép các nhà đầu tư tham gia “hoạt động khai thác Bitcoin”. Tuy nhiên, trên thực tế, họ thừa nhận không có cơ sở khai thác nào như vậy từng tồn tại.

Hơn nữa, Bise và Mendez đã gian lận trong báo cáo thu nhập cho IRS vào năm 2016 và 2017. Vào năm 2018, Bitqyck đã không nộp bất kỳ tờ khai thuế doanh nghiệp nào mặc dù thu được hơn 3,5 triệu đô la từ các nhà đầu tư. “Tổng số tiền thuế mà Bise và Mendez đã trốn lên tới hơn 1,6 triệu đô la”, DOJ tiết lộ.

“Bise và Mendez hiện phải đối mặt với 5 năm tù liên bang”.

Bitqyck cũng đã thỏa thuận với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC), “đồng ý trả khoản phạt 8,3 triệu đô la để dàn xếp các cáo buộc rằng họ lừa dối các nhà đầu tư và vận hành một sàn giao dịch tài sản kỹ thuật số chưa đăng ký”. DOJ nói thêm rằng như là một phần của thỏa thuận đó, Bise và Mendez “đã đồng ý trả các khoản phạt và tiền phạt lần lượt là 890.254 đô la và 850.022 đô la”.

#bitcoin #ethereum #token #bitqym