- Tổng chưởng lý ra tay truy quét
- Số tài sản bị thu giữ và phong tỏa
- Khoảng 300.000 USD đã bị phong tỏa.
- Cảnh sát thu giữ 140.000 USD tiền điện tử, cùng tên miền, email và cơ sở hạ tầng kỹ thuật số liên quan.
- Ít nhất một cư dân Brooklyn đã bị chiếm đoạt hơn 1 triệu USD qua thủ đoạn đầu tư giả mạo.
- Thủ đoạn hoạt động tinh vi
- Nhóm lừa đảo chạy quảng cáo bằng tiếng Nga trên YouTube, Google và Instagram nhằm nhắm đến cộng đồng người Nga tại Mỹ.
- Nạn nhân bị dụ vào các nhóm trò chuyện trên Telegram, nơi chúng tạo lòng tin bằng việc khoe lợi nhuận đầu tư “ảo” và thao túng cảm xúc.
- Sau khi bị thuyết phục, nạn nhân được dẫn tới những nền tảng giao dịch giả, rồi được yêu cầu nạp tiền đầu tư.
- Phát biểu chính thức từ Tổng chưởng lý
- Cảnh báo rộng rãi cho cộng đồng
- Các cơ quan chức năng Mỹ cho rằng tội phạm công nghệ cao đang có xu hướng mở rộng ra toàn cầu, ẩn mình dưới danh nghĩa startup hoặc dịch vụ đầu tư từ nước ngoài.
- Đây là lời cảnh tỉnh cho nhà đầu tư: Hãy luôn kiểm tra kỹ nền tảng, tuyệt đối không chuyển tiền nếu chưa xác thực được sàn giao dịch.
Tổng chưởng lý bang New York – bà Letitia James – đã ra lệnh triệt phá một đường dây lừa đảo tiền điện tử quy mô lớn, sử dụng mạng xã hội và các nền tảng trực tuyến để nhắm vào cộng đồng người nói tiếng Nga tại thành phố New York, đặc biệt là khu vực Brooklyn. Vụ việc được cho là có liên hệ với một nhóm điều hành tại Việt Nam.
Dù có sử dụng proxy và mạng riêng ảo (VPN) để che giấu danh tính, nhóm này vẫn bị truy vết và phát hiện có địa chỉ hoạt động từ Việt Nam.
Bà Letitia James cho biết:
“Hàng trăm nhà đầu tư tin rằng họ đang đầu tư tiền mồ hôi nước mắt vào các khoản đầu tư an toàn, có lợi nhuận cao, nhưng lại bị lừa mất hàng triệu đô la. Văn phòng của tôi đã hành động để ngăn chặn những kẻ lừa đảo này và sẽ tiếp tục sử dụng mọi công cụ sẵn có để bảo vệ người dân New York khỏi các chiêu trò gian lận tiền điện tử.”
Kết luận
Vụ việc tại New York là minh chứng rõ ràng cho mức độ phức tạp và tinh vi của các đường dây lừa đảo tiền điện tử hiện nay. Khi thị trường crypto tiếp tục phát triển, các nhà đầu tư càng cần tỉnh táo, tự trang bị kiến thức và chỉ lựa chọn những nền tảng đã được xác minh uy tín để bảo vệ tài sản của mình.
Disclaimer: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn.
