Ngày 11/8/2025, Công an tỉnh Phú Thọ phối hợp với Bộ Công an triệt phá thành công một đường dây lừa đảo xuyên quốc gia, hoạt động dưới hình thức phát hành đồng tiền ảo PaynetCoin (PAYN). Nhóm tội phạm này đã huy động hàng tỷ USD từ người dân trong và ngoài nước thông qua mô hình đa cấp trái phép, lợi dụng mạng viễn thông và máy tính để chiếm đoạt tài sản.
Phương thức hoạt động tinh vi
Từ năm 2021, Nguyễn Văn Hạ (SN 1980, trú tại Gia Lai) cùng đồng bọn đã lập trình tạo ra đồng tiền ảo PAYN trên nền tảng blockchain và xây dựng hệ thống trả thưởng theo mô hình kim tự tháp. Người tham gia mua gói đầu tư sẽ được hứa hẹn lãi suất từ 5% đến 9% mỗi tháng tùy mức vốn. Lãi suất được trả bằng PAYN, sau đó người chơi phải đổi trên sàn FMCPAY.com sang USDT, rồi quy đổi ra USD hoặc VNĐ.
Nhóm này còn đưa thông tin gian dối rằng PAYN đã được đăng ký tại Mỹ và có thể dùng để mua vé máy bay, đặt khách sạn — nhưng thực tế không có đơn vị nào chấp nhận thanh toán bằng loại tiền này.
Quy mô và tài sản thu giữ
Ngày 15/7/2025, lực lượng Công an đồng loạt triển khai chuyên án tại Phú Thọ, Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, thu giữ nhiều tài liệu và tang vật liên quan. Kết quả điều tra ban đầu xác định, nhóm đối tượng đã xây dựng hệ thống đa cấp trực tuyến, kích hoạt các gói đầu tư và chi trả hoa hồng giới thiệu nhằm mở rộng mạng lưới nhanh chóng.
Cơ quan công an đã kê biên, phong tỏa nhiều tài sản như tiền mặt, ngoại tệ, bất động sản có giá trị lên đến hàng nghìn tỷ đồng. Hiện, Ban chuyên án đang tiếp tục thu thập tài liệu chứng cứ phục vụ quá trình mở rộng điều tra, truy tìm các đối tượng có liên quan xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật và triệt để thu hồi tài sản cho các bị hại trên cả nước.
Cảnh báo và khuyến nghị
Đây được xác định là chuyên án có quy mô rất lớn, các đối tượng hoạt động liên tỉnh, xuyên quốc gia. Thành công của chuyên án đó là cơ quan công an đã bóc gỡ toàn bộ đường dây với các mắt xích liên quan, đó là bắt được người cầm đầu vụ án, người tạo ra đồng tiền ảo, người cầm đầu các đường dây cấp một, cấp hai và cấp ba.
Thông qua vụ án này, Công an tỉnh Phú Thọ khuyến cáo người dân cần cảnh giác trước các lời mời gọi đầu tư tiền ảo, kinh doanh đa cấp, tránh sập bẫy các đường dây lừa đảo tinh vi.
Disclaimer: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn.
