1. Hơn 3.000 người lao đao
-
Từ năm 2022 đến nay, đường dây lừa đảo do Đặng Quốc Thắng (SN 1986, Hà Nội) cầm đầu đã huy động khoảng 7,86 triệu USD — tương đương gần 200 tỷ đồng — từ hơn 3.000 tài khoản nhà đầu tư thông qua các dự án “tiền ảo” trá hình.
2. Wingstep – “Giày NFT kiếm tiền” chỉ là chiêu quảng cáo
-
Một trong những chiêu thức nổi bật là dự án Wingstep, với lời quảng cáo “đi bộ cũng kiếm tiền”. Nhà đầu tư nạp tiền bằng BUSD, bỏ từ 100 đến 1.200 USD để mua giày NFT, rồi được hứa nhận đồng WST có thể quy đổi lợi nhuận.
-
Mô hình đa cấp được áp dụng: 5% hoa hồng cho F1, 3% cho F2. Dự án tuyên bố xuất xứ từ Hàn Quốc, “uy tín, sinh lời cao”, đã thu hút 50 khách hàng và thu về 300.000 USD (~7,2 tỷ đồng). Tuy nhiên, chỉ sau vài tháng, hệ thống mất thanh khoản, khiến người chơi không thể rút được tiền.
-
Một nhà đầu tư cay đắng chia sẻ: “Chúng tôi tưởng sẽ có nguồn thu nhập lâu dài, nào ngờ mọi thứ biến mất chỉ sau vài tháng.”
3. Naga Kingdom – “Ma trận linh thú” cuốn tiền tỷ
-
Không dừng lại, nhóm Thắng tiếp tục tung ra Naga Kingdom – một trò chơi NFT hợp tác với Nguyễn Thành Lộc (SN 1997, Ninh Bình).
-
Người chơi phải bỏ hàng chục đến hàng trăm triệu đồng để mua NFT nhân vật như Monkey, Chicken, Dog, Pig… Trong đó có NFT “Pig” có giá đến 400 triệu đồng.
-
Lợi nhuận được hứa hẹn 5–8% mỗi tháng, kèm hoa hồng 10%. Chỉ trong thời gian ngắn, 20 khách hàng đã đầu tư 60.000 USD (~1,5 tỷ đồng) trước khi dự án sụp đổ.
4. Kết luận điều tra: “Không có giấy phép, chỉ có chiếm đoạt”
-
Tại cơ quan điều tra, các đối tượng thừa nhận: “Mọi dự án đều không được cấp phép; mục đích chỉ là huy động vốn rồi chiếm đoạt.”
Từ năm 2022 đến nay, đường dây lừa đảo do Đặng Quốc Thắng (SN 1986, Hà Nội) cầm đầu đã huy động khoảng 7,86 triệu USD — tương đương gần 200 tỷ đồng — từ hơn 3.000 tài khoản nhà đầu tư thông qua các dự án “tiền ảo” trá hình.
Một trong những chiêu thức nổi bật là dự án Wingstep, với lời quảng cáo “đi bộ cũng kiếm tiền”. Nhà đầu tư nạp tiền bằng BUSD, bỏ từ 100 đến 1.200 USD để mua giày NFT, rồi được hứa nhận đồng WST có thể quy đổi lợi nhuận.
Mô hình đa cấp được áp dụng: 5% hoa hồng cho F1, 3% cho F2. Dự án tuyên bố xuất xứ từ Hàn Quốc, “uy tín, sinh lời cao”, đã thu hút 50 khách hàng và thu về 300.000 USD (~7,2 tỷ đồng). Tuy nhiên, chỉ sau vài tháng, hệ thống mất thanh khoản, khiến người chơi không thể rút được tiền.
Một nhà đầu tư cay đắng chia sẻ: “Chúng tôi tưởng sẽ có nguồn thu nhập lâu dài, nào ngờ mọi thứ biến mất chỉ sau vài tháng.”
Không dừng lại, nhóm Thắng tiếp tục tung ra Naga Kingdom – một trò chơi NFT hợp tác với Nguyễn Thành Lộc (SN 1997, Ninh Bình).
Người chơi phải bỏ hàng chục đến hàng trăm triệu đồng để mua NFT nhân vật như Monkey, Chicken, Dog, Pig… Trong đó có NFT “Pig” có giá đến 400 triệu đồng.
Lợi nhuận được hứa hẹn 5–8% mỗi tháng, kèm hoa hồng 10%. Chỉ trong thời gian ngắn, 20 khách hàng đã đầu tư 60.000 USD (~1,5 tỷ đồng) trước khi dự án sụp đổ.
Tại cơ quan điều tra, các đối tượng thừa nhận: “Mọi dự án đều không được cấp phép; mục đích chỉ là huy động vốn rồi chiếm đoạt.”
Disclaimer: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn.
