Binance và cựu CEO Changpeng Zhao (CZ) tiếp tục rơi vào vòng xoáy pháp lý tại Mỹ, khi đang bị ba nhà đầu tư kiện vì không thể thu hồi tài sản bị đánh cắp do sàn giao dịch bị cáo buộc tiếp tay cho hoạt động rửa tiền.
Vào ngày 16/8, ba nhà đầu tư đã đệ đơn kiện tập thể lên Tòa án Quận phía Tây Washington, Seattle, cáo buộc Binance không thực hiện đủ biện pháp ngăn chặn việc rửa tiền mã hóa bị đánh cắp, dẫn đến tình trạng tài sản của họ bị mất mát mà không thể truy hồi.
Theo đơn kiện, những kẻ trộm đã gửi tiền mã hoá bị đánh cắp lên Binance để xóa dấu vết giao dịch giữa sổ cái và tài sản số của họ, khiến chúng không thể truy vết. Các nguyên đơn lập luận rằng một đặc điểm quan trọng của các giao dịch tiền mã hoá là bản ghi vĩnh viễn về các giao dịch đó trên blockchain, điều này khiến chúng có thể truy vết chính xác.
Do đó, nếu không có nơi để rửa tiền như Binance, việc truy tìm những kẻ đánh cắp sẽ dễ dàng hơn. Đơn kiện cũng cho rằng Binance đã vi phạm phạm Đạo luật RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations) vì đóng vai trò thiết yếu trong quy trình rửa tiền.
Bill Hughes, luật sư cấp cao và giám đốc các vấn đề pháp lý toàn cầu tại công ty phát triển Ethereum Consensys, cho biết ông nghi ngờ về việc vụ kiện có thể chứng minh được những cáo buộc này. Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận vụ kiện đặt Binance vào một tình thế khó khăn và có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng cho ngành công nghiệp tiền mã hoá nếu được xét xử.
@binance and @cz_binance were sued last Friday by class plaintiffs in Seattle federal court. An interesting class action brought by top class action lawyers alleging consumer harm as a result of Binance’s money laundering. And the natural, predictable follow-on civil… pic.twitter.com/vMlFuUnzEr
— Bill Hughes : wchughes.eth
(@BillHughesDC) August 20, 2024
Hughes cho biết: “Nếu vụ án này đi sâu vào giai đoạn khám phá và thậm chí đến các kiến nghị trước khi xét xử, thì hiệu quả của phân tích blockchain và khả năng thu hồi tài sản trên chuỗi sẽ bị đưa ra xét xử.”
Ông nói thêm rằng Binance sẽ bị đặt vào tình thế khó xử khi phải đưa ra những tuyên bố về việc truy vết và thu hồi tài sản, đặc biệt nếu họ quan tâm đến ngành công nghiệp.
Vụ kiện này tiếp tục gia tăng áp lực pháp lý đối với Binance, công ty vốn đã gặp nhiều rắc rối trước đó. Vào tháng 6/2023, SEC đã kiện Binance với cáo buộc cung cấp thông tin sai lệch.
Đến tháng 11/2023, cựu CEO Changpeng Zhao nhận tội vi phạm luật rửa tiền của Mỹ, từ chức, và Binance đồng ý nộp phạt 4,3 tỷ USD để giải quyết các cáo buộc. Tháng 4/2024, CZ bị kết án bốn tháng tù giam, thêm vào chuỗi các vấn đề pháp lý mà công ty đang phải đối mặt.
