1. Quy Mô Chấn Động – Giao Dịch Tiền Ảo Gần 3,8 Tỉ USD
-
VKSND TP.HCM vừa truy tố 43 bị can trong một đường dây đánh bạc trực tuyến núp bóng “đầu tư tiền ảo”.
-
Đường dây do anh em Huỳnh Long Bạch (34 tuổi) và Huỳnh Long Nhu (32 tuổi) cầm đầu, vận hành hai trang Swiftonline.live và Nagaclubs.com — thu hút đến 25 triệu tài khoản tham gia.
-
Tổng giao dịch lên đến 3,8 tỉ USD, tương đương gần 88.000 tỉ đồng.
2. Cơ Cấu Vận Hành – Doanh Thu “Khủng” Từ Cờ Bạc Trá Hình
-
Nhu thu về doanh thu khoảng 300.000 USD/ngày, lợi nhuận đạt 20.000 USDT/tuần, tương đương lợi nhuận bất chính khoảng 53 tỉ đồng.
-
Bạch quản lý Nagaclubs.com, với lợi nhuận bất chính hàng tháng vào khoảng 44 tỉ đồng.
-
Khi vụ án bị triệt phá, cơ quan chức năng đã thu giữ 406,3 ETH (hơn 1,9 triệu USD) và 79.160 USDT.
3. Gia Đình Lôi Kéo – Vai Trò Của Người Thân
-
Một số người thân trong gia đình tham gia sâu vào hoạt động:
-
Huỳnh Thị Tây Hạ làm thủ quỹ, quản lý thu chi, hưởng lợi 80 triệu đồng/tuần, đồng thời tham gia đánh bạc hơn 8 tỉ đồng.
-
Huỳnh Long Tứ tạo nhiều tài khoản để cá cược hơn 3 tỉ đồng và còn lôi kéo thêm người tham gia.
4. Mô Hình Lừa Đảo Tinh Vi – Casino Online Quay Dưới Lớp “Đầu Tư”
-
Đây là đường dây cờ bạc quy mô đặc biệt lớn, có cấu trúc phân cấp chặt chẽ tương tự mô hình đa cấp với hàng chục nghìn tài khoản tham gia.
-
Nhu và Bạch lợi dụng kẽ hở pháp lý khi Việt Nam chưa công nhận tiền ảo, thuê đội ngũ IT phát triển các trang web đánh bạc giấu dưới lớp vỏ “đầu tư tài chính tiền kỹ thuật số”.
5. Kết Luận & Bài Học Xót Xa
Chủ Đề
Chi Tiết
Quy mô
Giao dịch tiền ảo lên đến 3,8 tỉ USD — gần 88.000 tỉ đồng
Động cơ
Cá cược trá hình qua website, che dấu dưới hình thức đầu tư crypto
Lợi nhuận
Lợi ích bất chính hàng chục tỉ đồng mỗi tháng
Mức độ tổ chức
Gia đình, nhiều người thân đều bị cuốn vào
Bài học
Khi pháp lý chưa rõ ràng, các mô hình đầu tư mờ ám rất dễ lợi dụng
VKSND TP.HCM vừa truy tố 43 bị can trong một đường dây đánh bạc trực tuyến núp bóng “đầu tư tiền ảo”.
Đường dây do anh em Huỳnh Long Bạch (34 tuổi) và Huỳnh Long Nhu (32 tuổi) cầm đầu, vận hành hai trang Swiftonline.live và Nagaclubs.com — thu hút đến 25 triệu tài khoản tham gia.
Tổng giao dịch lên đến 3,8 tỉ USD, tương đương gần 88.000 tỉ đồng.
Nhu thu về doanh thu khoảng 300.000 USD/ngày, lợi nhuận đạt 20.000 USDT/tuần, tương đương lợi nhuận bất chính khoảng 53 tỉ đồng.
Bạch quản lý Nagaclubs.com, với lợi nhuận bất chính hàng tháng vào khoảng 44 tỉ đồng.
Khi vụ án bị triệt phá, cơ quan chức năng đã thu giữ 406,3 ETH (hơn 1,9 triệu USD) và 79.160 USDT.
Một số người thân trong gia đình tham gia sâu vào hoạt động:
-
Huỳnh Thị Tây Hạ làm thủ quỹ, quản lý thu chi, hưởng lợi 80 triệu đồng/tuần, đồng thời tham gia đánh bạc hơn 8 tỉ đồng.
-
Huỳnh Long Tứ tạo nhiều tài khoản để cá cược hơn 3 tỉ đồng và còn lôi kéo thêm người tham gia.
Đây là đường dây cờ bạc quy mô đặc biệt lớn, có cấu trúc phân cấp chặt chẽ tương tự mô hình đa cấp với hàng chục nghìn tài khoản tham gia.
Nhu và Bạch lợi dụng kẽ hở pháp lý khi Việt Nam chưa công nhận tiền ảo, thuê đội ngũ IT phát triển các trang web đánh bạc giấu dưới lớp vỏ “đầu tư tài chính tiền kỹ thuật số”.
| Chủ Đề | Chi Tiết |
|---|---|
| Quy mô | Giao dịch tiền ảo lên đến 3,8 tỉ USD — gần 88.000 tỉ đồng |
| Động cơ | Cá cược trá hình qua website, che dấu dưới hình thức đầu tư crypto |
| Lợi nhuận | Lợi ích bất chính hàng chục tỉ đồng mỗi tháng |
| Mức độ tổ chức | Gia đình, nhiều người thân đều bị cuốn vào |
| Bài học | Khi pháp lý chưa rõ ràng, các mô hình đầu tư mờ ám rất dễ lợi dụng |
Tóm lại: Đây là vụ án minh chứng rõ nhất cho sự lừa đảo tinh vi trong lĩnh vực “tiền ảo tài chính” — nơi người ta lợi dụng tâm lý ham lợi nhuận để tổ chức đánh bạc trá hình với quy mô cực khủng. Cần luôn cảnh giác trước bất cứ lời mời gọi đầu tư thiếu minh bạch nào.
Disclaimer: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn.
