- Cuộc điều tra hé lộ bí mật
- Đối tượng và mục tiêu
- Cách thức trả lương
- Vì sao lại là Bitcoin?
- Không cần ngân hàng trung gian
- Có thể giao dịch xuyên biên giới
- Ví có thể tạo dễ dàng và ẩn danh
- Dù blockchain công khai, nhưng việc “rửa” qua nhiều bước khiến quá trình truy vết cực kỳ phức tạp
- Thống kê đáng chú ý
- Cảnh báo và phản ứng
- Lời kết
Một cuộc điều tra độc lập từ Reuters kết hợp cùng hai công ty phân tích blockchain đã phát hiện chiến dịch tuyển mộ thiếu niên cho các hoạt động tình báo do Nga tổ chức. Phương thức thanh toán được thực hiện qua Bitcoin để đảm bảo tính ẩn danh và tránh bị theo dõi.
Chiến dịch nhắm vào thanh thiếu niên – nhóm đối tượng dễ tiếp cận qua mạng xã hội và ít có kinh nghiệm đề phòng. Những người được tuyển dụng sẽ thực hiện nhiệm vụ thu thập thông tin nhạy cảm, có thể liên quan đến lĩnh vực nghiên cứu, quân sự, hoặc công nghệ.
Các khoản chi trả được thực hiện thông qua ví Bitcoin, khiến cho việc truy dấu tài chính trở nên khó khăn hơn. Qua dữ liệu on-chain, các nhà phân tích phát hiện nhiều giao dịch Bitcoin đáng ngờ trùng khớp thời điểm với các hoạt động tuyển dụng này.
Bitcoin có các đặc điểm phù hợp với hoạt động bí mật:
Dù không công bố cụ thể số lượng “gián điệp trẻ”, nhưng các công ty blockchain xác nhận có hàng trăm giao dịch BTC nghi vấn xuất hiện trong thời gian ngắn gần đây. Tổng giá trị thanh toán được ước tính đạt hàng chục nghìn USD.
Chính phủ các nước phương Tây đã đưa ra cảnh báo về nguy cơ lạm dụng crypto để lôi kéo giới trẻ. Các chuyên gia bảo mật kêu gọi nâng cao nhận thức, đồng thời đề xuất các biện pháp siết chặt kiểm soát ví tiền mã hóa, đặc biệt ở nhóm người dùng chưa thành niên.
Chiến dịch sử dụng Bitcoin để trả lương cho thiếu niên làm gián điệp cho thấy sự nguy hiểm khi crypto bị khai thác cho mục đích phi pháp. Trong khi thế giới đang tiến tới số hóa tài chính, thì mặt trái của công nghệ – nếu không được kiểm soát – có thể trở thành công cụ cho các thế lực ngầm thao túng.
Disclaimer: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn.
