Động thái mới trong cuộc chiến chống tội phạm tài chính số
Tại hội thảo về bảo vệ an ninh tài chính quốc gia trong kỷ nguyên số diễn ra ngày 23/12/2025 tại Hà Nội, đại diện các cơ quan chức năng cho biết Việt Nam đang tăng cường hợp tác quốc tế nhằm kiểm soát và ngăn chặn các hoạt động giao dịch tiền số mờ ám. Đây được xem là bước đi quan trọng trong bối cảnh tội phạm công nghệ cao ngày càng tinh vi và mang tính xuyên biên giới.
Công an tiết lộ hợp tác với sàn tiền số quốc tế
Đại diện lực lượng công an cho biết, Việt Nam hiện đang phối hợp chặt chẽ với nhiều sàn giao dịch tiền số quốc tế để theo dõi và xử lý các giao dịch bất thường, đặc biệt là những dòng tiền được luân chuyển “lòng vòng” qua nhiều ví nhằm che giấu nguồn gốc. Việc hợp tác này giúp phát hiện, phong tỏa và ngăn chặn kịp thời các tài sản có dấu hiệu vi phạm pháp luật.
Nền tảng pháp lý mới cho hợp tác xuyên biên giới
Việc ký kết Công ước của Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng, còn được gọi là Công ước Hà Nội, vào tháng 10/2025 đã tạo ra cơ sở pháp lý quan trọng. Công ước này cho phép mở rộng hợp tác quốc tế trong thu thập chứng cứ điện tử, truy vết dòng tiền và thu hồi tài sản phạm pháp, trong đó có tài sản liên quan đến tiền mã hóa.
Cảnh báo rủi ro đối với nhà đầu tư crypto
Bên cạnh các biện pháp kỹ thuật và pháp lý, cơ quan chức năng cũng liên tục cảnh báo người dân về rủi ro khi tham gia thị trường tiền số, đặc biệt là các mô hình đầu tư cam kết lợi nhuận cao, thiếu minh bạch. Nhà đầu tư được khuyến cáo cần thận trọng, tìm hiểu kỹ thông tin trước khi tham gia để tránh rơi vào các bẫy lừa đảo tài chính.
Hoàn thiện hành lang pháp lý cho thị trường tiền số
Cơ quan quản lý cho biết đang nghiên cứu quy hoạch hệ thống sàn giao dịch tiền số trong nước, đồng thời hoàn thiện khung pháp lý nhằm tạo môi trường giao dịch minh bạch, an toàn hơn. Đây được xem là bước chuẩn bị cần thiết để vừa kiểm soát rủi ro, vừa bảo vệ quyền lợi hợp pháp của nhà đầu tư trong thời gian tới.
Tác động tới thị trường crypto Việt Nam
Động thái hợp tác giữa Việt Nam và các sàn tiền số quốc tế cho thấy quyết tâm siết chặt quản lý các giao dịch mờ ám, đồng thời khẳng định định hướng xây dựng một thị trường tiền mã hóa an toàn, có kiểm soát và phù hợp với xu thế toàn cầu.
Disclaimer: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn.
